Валютный контроль

Валютный контроль – это контроль со стороны Банка за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической деятельности.

Банк выполняет функции агента валютного контроля по всем валютным операциям клиентов Банка в рублях и иностранной валюте, в том числе осуществляет валютный контроль по экспортно-импортным операциям:

  • консультации и оценка соответствия условий внешнеторговых контрактов действующим нормам валютного законодательства, в том числе до заключения контракта;
  • оформление отчётных документов валютного контроля и уведомление клиентов о наступлении сроков представления отчётных документов валютного контроля;
  • информационная поддержка и консультации по вопросам соблюдения контрактных сроков и нарушений валютного законодательства, обоснованности (необоснованности) поступления (непоступления) валютной выручки/товаров.

В системе Интернет-банк реализована возможность передачи документов валютного контроля и обосновывающих документов (договоров, контрактов, инвойсов и др.). На основании представленных по электронным каналам связи документов Банк осуществляет функции агента валютного контроля: осуществляет принятие на учет внешнеторговых контрактов (кредитных договоров), проводит валютные операции клиентов без посещения клиентом офиса Банка.

С порядком заполнения документа «Поручение на перевод в иностранной валюте» можно ознакомиться в Памятке для корпоративных клиентов.

При оформлении перевода в иностранной валюте необходимо учитывать, что законодательством отдельных стран установлены дополнительные требования к заполнению документов на перечисление денежных средств в банки, расположенные на территории этих стран.

С реестром стран, использующих стандарт IBAN (международный номер банковского счета), можно ознакомиться здесь https://www.iban.com/structure.

Для перевода в юанях (CNY) в пользу бенефициара, находящегося на материковой части Китая, обязательным требованием является указание кода назначения платежа.

При переводах в пользу получателей, находящихся на территории ОАЭ, необходимо указывать специальный трехзначный код, представленный в Таблице кодов.

Ответственность участников внешнеэкономической деятельности за несоблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования регламентируется статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Правила представления документов

Специалисты Банка «Снежинский» АО помогут Вашей организации сориентироваться в валютном законодательстве РФ, проконсультируют по вопросу обслуживания в Банке внешнеэкономической сделки.

Консультацию можно получить по телефону 8 (351) 247-59-83 или электронной почте.

Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение валютных операций