Скачать

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность без образования юридического лица
для открытия расчётных и других счетов в Банке «Снежинский» АО

Документы,
предоставляемые индивидуальным предпринимателем для открытия счета
Вид документа Примечания
1 Заявление на открытие счета
Заявление на открытие валютного счета
оригинал по форме Банка
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем или представителем индивидуального предпринимателя, которому предоставлено право открывать счета в банках на основании нотариально удостоверенной доверенности
2 Договор для открытия расчётного счета в валюте Российской Федерации (Договоры с реквизитами офисов Банка см. в формах для печати)
Договор валютного счета
оригинал по форме Банка
3 Информационные сведения о клиенте оригинал по форме Банка
4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе примечание 1 Документ предоставляется индивидуальными предпринимателями – по желанию (при наличии).
Документ предоставляется в обязательном порядке физическим лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке (нотариусы, адвокаты, частные охранники и т.д.)
5 Карточка с образцами подписей и оттиска печатей (при отсутствии печати – без ее оттиска) Удостоверенная: нотариально или сотрудником Банка
  • Поля «образец подписи», «Подпись клиента» заполняются только в присутствии сотрудника Банка (нотариуса),
  • В поле «Образец оттиска печати» в случае отсутствия печати ставится «Б/П»,
  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати действительна 10 календарных дней с даты удостоверения нотариусом на дату подачи документов на открытие счета.
6 Лицензии (разрешения), выданные предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) примечание 1 Предоставляются в случае, если лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности индивидуального предпринимателя заключать договор банковского счета соответствующего вида
7 Доверенности:
  • на право распоряжения счетом, в том числе используя аналог собственноручной подписи
  • на право получения выписок в Банке (при необходимости)
оригинал Доверенности, подтверждающие полномочия лиц по распоряжению счетом, должны быть оформлены на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющих право подписи (кроме самого предпринимателя) Доверенности удостоверяются нотариально.
8 Документ, удостоверяющий личность физического лица Копия, заверенная сотрудником Банка
  • для индивидуального предпринимателя,
  • для лиц, наделенных правом подписи,
  • для лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, используя аналог собственноручной подписи,
  • для представителей Клиента
9 Согласие физического лица на обработку персональных данных оригинал
  • для лиц, наделенных правом подписи,
  • для лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, используя аналог собственноручной подписи,
  • для представителей Клиента

Примечание 1
Документы могут быть удостоверены:

  • нотариально;
  • регистрирующим органом;
  • сотрудником Банка в соответствии с законодательством РФ;
  • путем проставления надписи нотариуса о тождественности электронного документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе;
  • заверены ЭП уполномоченного лица налогового органа в случае, если клиент подавал документы на государственную регистрацию или для внесения изменений в электронном виде.
При удостоверении документов сотрудником Банка Клиенту необходимо предъявить оригинал документов.

Примечание 2
Если Клиент уже имеет счёт в Банке или одновременно открывает более одного счета, документы, кроме указанных в п.1,2,5,7, по каждому последующему счету не представляются.
Если при открытии второго и т.д. счета Клиент намерен заявить карточку образцов подписей, идентичную карточке по первому счету, Клиент может представить (удостоверить в Банке) ещё один экземпляр карточки или оформить заявление установленного в Банке образца об осуществлении операций на основании имеющейся карточки.
Доверенности (см п.7) при открытии второго и т.д. счета могут не предоставляться Клиентом, если представители Клиента имеют одинаковые полномочия в отношении всех счетов Клиента и из текста доверенностей, предоставленных Клиентом ранее в Банк, однозначно определяются полномочия представителей в отношении всех счетов Клиента.

Примечание 3
Документы, указанные в п.8, предоставляются Клиентом в Банк в соответствии с п.1.8. Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 №153-И.
Документы, указанные в п.9, предоставляются Клиентом в Банк в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Примечание 4
При предоставлении Клиентом пакета документов для открытия счета Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию терроризма, и в случаях, когда Банк считает, что требуется более углубленная проверка документов Клиента.